วิธีตรวจสอบพนักงานกับรายการเฝ้าระวังของรัฐบาล

ในสถานการณ์ทางการเมืองและกฎหมายในปัจจุบัน บริษัท ต่างๆต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้แน่ใจว่าการจ้างงานของพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน การเก็บงำอาชญากรหรือบุคคลที่ผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การถูกปรับการฟ้องร้องและการดำเนินการด้านกฎระเบียบ การตรวจสอบความเป็นมาซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายชื่อบุคคลในชาติที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกบล็อกของกระทรวงการคลังสหรัฐฯได้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไปซึ่งแนะนำโดยองค์กรต่างๆที่รวมถึงสมาคมเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงินกำหนดให้มีการตรวจสอบสัญชาติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับพนักงานทุกคนของ บริษัท การลงทุนและธนาคาร

บริษัท ที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะของพวกเขาจะพบว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐได้ทำให้รายการนี้สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยตรงด้วยตัวเองหรือผ่าน บริษัท ค้นหาเบื้องหลัง

การตรวจสอบรายชื่อคนในชาติที่กำหนดเป็นพิเศษ

1

ไปที่เว็บไซต์สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งมีการโพสต์รายชื่อบุคคลสัญชาติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ ไซต์นี้ทำให้รายการที่อัปเดตที่สุดพร้อมใช้งานต่อสาธารณะ

2

ตรวจสอบหน้าที่จะปรากฏนามสกุลพนักงานของคุณว่าเขาหรือเธออยู่ในหน้าใด รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรและตั้งชื่อทั้งบุคคลและองค์กรและธุรกิจที่น่าสงสัย

3

จ้างบริการตรวจสอบเบื้องหลังเป็นทางเลือก ตรวจสอบหน้าจอที่แสดงตัวเลือกพื้นหลังที่บริการของคุณนำเสนอ ในกรณีส่วนใหญ่บริการของคุณจะมีเมนู "ตามสั่ง" ให้เลือก

4

เลือก OFAC หรือ SDN List จากตัวเลือกของคุณ ตัวเลือกการตรวจสอบพื้นหลังประเภทอื่น ๆ ควรมีอยู่ในหน้าจอเดียวกัน รวมถึงการค้นหาทั่วทั้งเทศมณฑลทั่วทั้งรัฐและอาชญากรรมระดับประเทศ

5

กลับมาภายในไม่กี่ชั่วโมงเพื่อดูผลลัพธ์ บริษัท ตรวจสอบภูมิหลังที่สำคัญส่วนใหญ่สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลสัญชาติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษได้ภายในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตามหากคุณดำเนินการตรวจสอบหลายชุดรายงานอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อุปสรรคในการตรวจสอบประวัติทั้งหมดอาจรวมถึงศาลที่ปิดในเขตอำนาจศาลต่างๆมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาตอบสนองต่อคำขอการตรวจสอบการศึกษาและการตรวจสอบภูมิหลังนั้นอีกครั้งหากพวกเขาได้รับผลกระทบในฐานข้อมูลอาชญากรรม